Детальное досье «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН»

30.08.2020 9:42

Благодаря реестрам, используемым системой YouControl, вы можете проверять информацию о владельцах недвижимости, директорах, бенефициарах, подписантах юридических лиц, находить полные досье на отдельные ТОВ и т.д. Знать, куда расходуются средства с казначейского счета всех конечных распорядителей средств, бесплатно узнать арендаторов земельных участков, которые принадлежат к коммунальной или государственной собственности. Так на сайте YouControl можно, для примера, просмотреть досье «ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СМАРТІВЕЙ ЮКРЕЙН» по ссылке https://youcontrol.com.ua/ru/catalog/company_details/42038225/ или воспользовавшись сервисом найти информацию по другой искомой компании.

YouControl — аналитическая система для комплаенса

Информацию о названии юридического лица, код ЕГРПОУ, юридический адрес, владельцев, бенефициарных владельцев, орган управления, руководителя, КВЭДы и контактные данные можно узнать бесплатно на сайте YouControl. После регистрации вы сможете проверять контрагентов и следить за их деятельностью.

В поле поиска можно вбивать юридическое лицо, часть названия компании, код ЕГРПОУ и другие связующие данные о нужном предприятии, на выходе получая полное наименование предприятия в договорах с детальным досье, включая:

юридический статус;
финансовый, рыночный скоринг;
собственность и разрешения;
списки санкций;
регуляторы;
процессуальные процессы;
финансовые движения, пр.

В детальной информации увидите полнте и краткое название юридического лица, код ЕГРПОУ, местонахождение, перечень учредителей, если среди них есть юридические лица, то увидите их коды. Также список конечных бенефициаров-владельцев — это физическое лицо, независимо от формального владения имеющее возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц. Иногда у бенефициаров мы можем увидеть серию и номер паспорта, но это исключение. Далее предоставляют информацию о размере уставного капитала, виды деятельности фирмы (КВЭД) и ФИО руководителя и подписанта. Последним пунктом YouControl представляет информацию о судебных реестрах, связанных лицах, пр.

Если хотите найти историю изменений владельцев, прописку владельцев, а также информацию о том, учредителем которых компаний выступает то или иное юридическое или физическое лицо, то надо брать платную выписку из единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.